SMART CARDS AND INTERNET AS NEW MONEY LAUNDERING METHODS
Journal Name:
- Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Keywords (Original Language):
| Author Name |
|---|
Abstract (2. Language):
As a threat for countries’ economical, political and social life money laundering activities are
gradually increasing. Especially with globalization and the development in information and new
payment technologies, money laundering methods changed from traditional to methods using Internet
and smart cards.
The introduction and increasing application of electronic commercial transactions, electronic
banking, Internet and e-money poses a threat to traditional due diligence systems in the international
campaign against money laundering, because of the opportunities for money laundering, that these new
instruments can provide. Therefore in this paper besides traditional and known money laundering
methods, how new laundering methods can be used and what can be done in this matter are discussed.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Tüm ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı açısından bir tehdit unsuru olan karapara aklama
faaliyetleri giderek artıs göstermektedir. Özellikle globallesme, iletisim ve yeni ödeme teknolojilerindeki
gelismeler sonucunda, geleneksel yöntemlerle karapara aklama yerini Internet veya akıllı kartlar ile
aklama yöntemlerine bırakmaya baslamıstır.
Elektronik ticaret, elektronik bankacılık, Internet ve elektronik para gibi olusumların varlıgı ve giderek
yaygınlasması, uluslararası platformda karapara aklama ile mücadelede kullanılan geleneksel
sistemler açısından, bu yeni enstrümanların aklayıcılar için yeni fırsatlar sunabilmesi nedeniyle, bir
tehdit unsuru olusturmaktadır. Bu nedenle bu makalede geleneksellesmis ve bilinen aklama yöntemlerin
dısında yeni aklama yöntemlerinin nasıl kullanılmaya baslandıgı ve bu konuda nelerin yapılabilecegi
irdelenmeye çalısılmıstır.
- 2
153-168